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“在舞弊发现渠道中,内部审计位居第一,说明我国企业中内部审计是发现并揭露舞弊行为最重要的部门”；“企业在进行反舞弊工作时,要重视举证环节的建设”…．
6月21-22日,由中国企业反舞弊联盟主办的“‘齐聚新时代共筑新希望’中国企业反舞弊联盟201 8年会暨新时代企业廉政建设高峰论坛”在成都成功举办,近400名代表参会.上述观点和论断,就出自论坛“企业反舞弊白皮书发布”环节.
《廉政嘹望》记者参加论坛,并与各知名企业反舞弊部门负责人、知名专家等过招切磋,共话企业之道.为舞弊者“画像”
“这些结论凸显了企业反舞弊的重要性,让我们工作起来更有成就感.”
6月21日上午,论坛发布的企业反舞弊白皮书,引起与会者热议.据了解,这是由中山大学、普华永道、世茂集团等20名成员用一年的时间,对224家企业反舞弊联盟成员单位发起问卷调查,并经过后期认真分析完成的.
白皮书披露了一组数据,并进行了针对性分析——“对于舞弊案件未移交司法机关的主要考虑因素,缺乏足够证据占比38.84%”、“影响企业声誉和舞弊者已赔偿损失均占比19.01%,说明企业进行反舞弊工作时要重视举证环节的建设”、“挽回的反舞弊经济损失额不到经济损失总额的20%,说明反舞弊工作重在预防.”
企业内部,哪些环节要加强风险防控,白皮书也给出了提示——基于舞弊查处案件的行业分析,批发和零售业（环节）的案件数量多,平均每家企业有43起,但其舞弊查实率为5402).这说明,批发和零售业（环节）需加强反舞弊工作.
近些年企业内部或司法查处的舞弊者,都有哪些特征？根据问卷调查结果,白皮书还为舞弊者“画像”.他们的年龄集中在40岁以下（占比超八成）；以男性居多（占比77.8%）；在企业工作1-5年的,占比58.15%.基于此,白皮书指出,受访企业需对舞弊者年轻化问题引起重视.监察体制改革,对民企有啥利好？
“国家讲依法治国、以德治国,企业也要讲依法治企、以德治企.德,对企业而言,是一种文化的教育,更是一种氛围的影响.”6月21日下午,厦门大学经济犯罪研究中心主任李兰英教授澎湃的报告感染了很多人.
6月21日下午,李兰英与中山大学廉政与治理研究中心主任倪星教授分别在论坛上作了《国家监察体制改革对企业廉政建设的影响》、《中国特色清廉指数构建与运用》的主题报告,并就大家关心的问题与听众互动交流.
讲解了监察体制改革与《监察法》中与企业相关的内容、《刑法修正案九》对行贿受贿的严格惩治等内容后,李兰英指出,“随着从严治党、国家监察体制改革不断深入,给非公企业增加了公正透明、平等竞争的机会.今后与官员打交道要格外谨慎,把握分寸.同时,企业的党员也属于党纪约束和教育的对象,要增强自身免疫力.
“监察体制改革中,要强化国家机构,也要注重开展社会,完善制度,推进廉洁文化建设.”李兰英说.
论坛上,倪星带来了报告《中国特色清廉指数构建与运用》.近年来,中山大学廉政与治理研究中心每年对全国廉情开展抽样调查,以201 6年调查为例,受访者超过8.3万多人.倪星介绍了运用大数据方法,引入各种指标进行调查的情况,展示了调查结果,并对结论进行分析.提出“推进纪检监察体制改革”、“加大惩处力度”等建议.
这一话题也引起与会企业代表的浓厚兴趣.“了解各地查处腐败案件情况、群众的清廉意愿及对未来的期待,对我们很有启发.”海底捞集团稽查部孟繁璐告诉记者.企业反舞弊的痛点、难点、发力点
6月21日,《廉政嘹望》记者采访顺丰集团审计部负责人、高级总监刘国华,谈顺丰推进数字化审计的成效时,不少与会代表驻足聆听.值得一提的是,会场内外,数字化审计．大数据,始终是代表们高度关注的话题.
次日上午的数字化审计与反舞弊高峰论坛,便邀请了刘国华和海尔集团诉讼及反舞弊部总经理杨德赋、阿里巴巴集团廉正合规部负责人高登云,以高端对话形式,分享所在企业数字化与反舞弊的经验.
当前反舞弊的现状如何,是否面临过瓶颈和痛点？刘国华坦言,痛点包括业务风险变化快、抽样审计面临风险、被动接收投诉线索、个体依赖程度高……尽快发现舞弊线索,建立“主动侦查”模式,成为顺丰做数字化审计的初衷之一.
杨德赋也表示,反舞弊查处员工,某种程度上是“多输”局面,首先是员工家庭遭到重创.其次,当事人有舞弊空间说明已到了一定层次,也让培养他的公司深感痛心.
“为避免招标、采购领域产生舞弊,海尔正在尝试建立招标风险预警平台.”杨德赋详解道,包括事前搭建招标风险智能预警,事中利用37种在线监测手段,预警引擎自动触发,事后6类风险报表做出解析,最大限度减少招标风险.他透露,去年底到现在,已自动挡住了不合格供应商300多家.到今年5月,已给集团节资7000万元.
“办案方面,也从被动办案,变成自动发现线索.可能100个线索中查出了10个,但另外这90个也很重要.查不实,不代表不存在,不存在不代表它以后不会发生.要加强预防和警示.”杨德赋说.
“实现数字化审计,既要基于业务专家经验,更要结合数据专家的方法,发现线索,实现精准打击.”刘国华介绍,顺丰探索建立数字化审计平台,在审计分析平台,审计人员进行业务生产,将一个个生产出的模型放到审计监控平台,线索出来后自动流转到审计作业平台,基本实现了线索发现智能化.
“大数据、信息化的运用,给我们推开了一扇窗.”高登云感慨.他表示,自2014年起,阿里巴巴即用数据方面优势进行数字化审计探索,后来搭建了廉正中台.
“它是一系列模型和系统的汇总.我们将一些标准、合规的‘安全包’、风险模型,通过标准化接口的形式嵌入到集团中台,再通过它覆盖所有业务系统.此后一旦业务系统发现异常线索,会自动预警,或将其阻断.这样也就发掘了问题线索,方便调查.”高登云介绍.
开展数字化审计,还需把握哪些关键点？杨德赋认为,智慧化、无感化、赋能增值将成为未来趋势,“要让企业健康快乐有序地发展”.“未来优秀的企业审计人才,要既懂业务,又理解数据.”这是刘国华的思考.
当天上午,还分别以“反舞弊新理念”、“反舞弊新组织”为题,进行了分论坛讨论,万科集团监察审计部总经理周清平以“万科特色的廉正建设”为题做了分享,万科加强“三道防线”建设,倡导“讲诚信”让人印象深刻.饿了么廉正中心高级总监姜新维分享了大型互联网企业存在的廉正风险点,介绍了公司加强廉正体系建设,强化文化引领的成效.新希望集团审计监察部副部长张彦、蓝光集团监事会主席王小英的分享也受到与会者欢迎.
“这么多知名企业的‘尖兵’相聚蓉城,特别难得.”两天的会议很快结束,与会者对幕后操盘手的凝聚力表示赞赏.据了解,此次论坛的主办方——中国企业反舞弊联盟成立于2015年6月,系中国首个由企业发起成立的,以反舞弊为目标的民间非营利性合作组织,联盟旨在通过创新和合作,帮助企业实施反舞弊行动和制度建设.
“以这次会议为契机,联盟章程中增加了成员企业承诺‘讲诚信、不行贿’的共同义务,我们将共同营造崇尚廉洁的商业和社会环境.”联盟相关负责人告诉记者.
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参考文献：
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