论文各式非法集资套路和反套路，该文是套路有关专升本论文范文与非法集资和非法集资套路和套路类毕业论文题目范文.
近年来,打着“无本生利”、“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生,很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下,被不法分子利用,最终落入非法集资、犯罪的陷阱.
为了更好地让公众识别骗局,机关以经典案例揭秘了骗局6大障眼法：
1．编造虚假项目：据机关统计,非法集资者大多通过注册合法公司或企业,编造各种虚假项目或订立陷阱合同,以签订合同、投资理财、投资入股等名义,将人骗入泥潭.
2．谎称创业创新：在近年警方破获的非法集资犯罪案件中,很多都是打着响应国家政策、支持新农村建设、扶贫互助等旗号,或“大众创业、万众创新”等政策的幌子,吸引投资人的骗术,让人防不胜防.
3．承诺高额回报：暴利诱惑是所有非法集资者欺骗公众的不二法门.为了吸引公众,非法集资者在集资初期往往会“按时”足额兑现所承诺的本息,有些回报率甚至高达数十甚至上百倍.
4 ．虚假宣传造势：利用网站、博客、论坛等新媒体平台和、微信等即时通讯工具,聘请明星代言或制造伪名人效应传播虚假信息,这也是迷惑公众视线的一种常用手段.
5．藏身虚拟空间：借助虚拟网络,将“去中心化”、“开放源代码”等时髦概念作为投资的“噱头”,通过编造故事、设计模式等手段来吸引投资者的眼球.
6．利用亲情诱惑：实际案例中,大部分非法集资的投资人都是在亲友的劝说下参与的,尤其是中老年投资人.非法集资者一般通过收取保证金、约定到期返还保证金,并提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴的方式进行非法集资.
通过梳理近年来侦办的众多案件,机关总结出了非法集资的“十大骗局”：
①借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资；②以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；③通过认领股份、入股分红进行非法集资；④通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；⑤以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；⑥利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；⑦利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；⑧对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资；⑨以签订商品经销合同等形式进行非法集资；⑩利用“电子黄金投资”形式进行非法集资.
事实上,天上不会轻易掉馅饼,高额返利通常都是套路.设局人正是抓住了人们的“防备心”不足却“爱财心”严重的心理,才会屡屡得手.遇到上述情形时,请大家一定记得要“四看、三思、等一夜”.
“四看”：1、看融资合法性.合法的融资,如发行股票、担保公司、开展P2P业务、小额贷款等都应得到有关部门批准,可到监管部门网站查询或电话咨询；2、看宣传方式.看是不是通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式获取的集资信息,或是以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息；3、看经营模式.有没有实体项目？为什么不向银行贷款？集资款用在实体经营项目还是投向不明？获取利润的途径是什么?4、看参与集资的主体,是不是谁都可以参与.
“三思”：是否了解该产品及市场行情？投资是否符合市场规律？自身经济实力是否具备抗风险能力？
“等一夜”：投资回报率高于5%的,避免头脑发热,一定先问问家人和朋友意见,拖延一晚再决定.
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参考文献：
1、 ICO就是非法集资 钮文新责编周琦 非法集资换了一种方式,换了一种工具我们就不认识了中国的确存在这样的问题 当年互联网金融爆发的时候存在这样的问题,现在“虚拟货币”同样存在这样的问题 证监会近日正.
2、 河北：涉嫌非法集资监测预警信息系统正式启用 为遏制、铲除非法集资这一经济和社会发展的“毒瘤”,河北省研发建设了一套“涉嫌非法集资监测预警信息系统”,为有效预防金融风险,精准打击金融犯罪开辟了一条新.
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